1. Berangkat dari laporan MY
Usut panjang kasus ini bermula dari laporan MY dalam nomor laporan LP/B/447/1X/2022/SPKT/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR. Mulanya, pada Juli 2021, tersangka menyuruh Robert (RE), orang kepercayaannya, untuk menemui pelapor berinisial MY untuk menjelaskan robot trading ATG.
Kemudian, pada 26 November 2021, MY pun tertarik dalam bisnis tersebut dan mendelegasikan BH atas keikutsertaannya dalam investasi robot trading ATG. Menemui RR, BH pun dipandu melakukan registrasi dan membuat akun sebagai member.
Baca Juga: Profil Wahyu Kenzo, Crazy Rich Surabaya yang Terlibat Kasus Penipuan Robot Trading
MY melalui karyawannya mentransfer sejumlah uang dalam beberapa tahap, yakni pada 26 November 2021 sebanyak dua kali untuk membeli robot dan deposit.
2. Beberapa penarikan yang gagal
Setelah mengetahui akunnya profit, MY pun bermaksud melakukan penarikan (withdraw).
Pertama kali, sebanyak USD15 ribu gagal diambil karena melewati batas nominal penarikan sebesar USD2 ribu. Kemudian MY kembali mencoba menarik uang sejumlah USD2 ribu sebanyak dua kali.
Baca Juga: Mengenai Klaim Ciptaker Perppu yang Pro Investor, Kader Demokrat: Investor Ingin Korupsi Dibasmi
Yang pertama, gaga karena disebut ada peningkatan kecepatan proses transaksi. Yang kedua, hanya bisa terambil USD1.999, itupun dinarasikan berhasil meski uang MY tak masuk alias pending.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
