Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sekaligus Mantan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Susno Duadji memuji kehebatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Untuk diketahui, menurut Undang-Undang Tentang Pencucian Uang, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh PPATK hanya diserahkan termasuk kepada KPK, Polri, Bareskrim, kemudian kepada Jaksa Agung atau kejaksaan.
Baca Juga: Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, Anies Baswedan: Ini yang Harus Dilawan
“Itulah yang dikirimi semua laporan hasil transaksi analisa keuangan yang mencurigakan masuk ke situ, tinggal lembaga-lembaga tersebut yang menerima untuk follow up dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan,” terang Susno.
Lanjut Susno, jika transaksi tersebut diduga dilakukan melalui Perbankan, maka pihak bank lah yang akan diperiksa. Begitu pula dengan transaksi lainnya seperti pembelian saham, maka pasar modalnya yang akan diperiksa oleh PPATK.
Baca Juga: Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin Berkualitas, Politisi PDIP: Salah Satunya Prabowo
“Kalau transaksi perbankan ya bank-nya diperiksa, kalau transaksinya ke pembelian saham ya pasar modalnya diperiksa, kalau transaksi itu diberikan asuransi ya asuransinya diperiksa,” terangnya.
PPATK juga memeriksa terkait ada tidaknya upaya pencucian uang. Misalnya, suatu transaksi dilakukan dengan mengatasnamakan keluarga pelaku.
“Ada nggak kaitannya dengan orang yang mempunyai transaksi yang mencurigakan itu, ya mungkin tidak atas nama si pegawai itu, bisa atas nama anaknya, paman, dan lain-lain,” beber Susno.
Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra Nilai Koalisi Gerindra-PKB Solid namun Kuncinya Tetap di PDIP
“Itulah yang namanya pencucian uang, dia menyamarkan transaksi itu tidak atas nama dia, kemudian asal-usulnya dia sembunyikan juga,” tandasnya.
Lanjut Susno, kendati yang bersangkutan mengaku memiliki bisnis tertentu, PPATK akan memeriksa secara gamblang riwayat pelaku pada bisnis atau usaha yang dijalankan.
“Ya itulah hasil analisis transaksi keuangan, karena apa? para pakar di ppatk menganalisanya, walaupun dia punya pom bensin, hotel, dalam jangka waktu sekian waktu tidak ungkin terkumpul uang sekian ratus miliar, itulah kehebatannya PPATK,” ujarnya.
Baca Juga: Setelah PPP dan PKB, PBB Akan Bersafari Politik ke Golkar, Gerindra, dan NasDem
“Karena tidak mungkin, berarti transaksi tersebut tidak sesuai dengan profil atau posisi daripada orang yang bertransaksi itu, tinggal nanti diselidiki lagi oleh aparat penyidik dan penyelidik,” pungkasnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
