“Ada nggak kaitannya dengan orang yang mempunyai transaksi yang mencurigakan itu, ya mungkin tidak atas nama si pegawai itu, bisa atas nama anaknya, paman, dan lain-lain,” beber Susno.
Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra Nilai Koalisi Gerindra-PKB Solid namun Kuncinya Tetap di PDIP
“Itulah yang namanya pencucian uang, dia menyamarkan transaksi itu tidak atas nama dia, kemudian asal-usulnya dia sembunyikan juga,” tandasnya.
Lanjut Susno, kendati yang bersangkutan mengaku memiliki bisnis tertentu, PPATK akan memeriksa secara gamblang riwayat pelaku pada bisnis atau usaha yang dijalankan.
“Ya itulah hasil analisis transaksi keuangan, karena apa? para pakar di ppatk menganalisanya, walaupun dia punya pom bensin, hotel, dalam jangka waktu sekian waktu tidak ungkin terkumpul uang sekian ratus miliar, itulah kehebatannya PPATK,” ujarnya.
Baca Juga: Setelah PPP dan PKB, PBB Akan Bersafari Politik ke Golkar, Gerindra, dan NasDem
“Karena tidak mungkin, berarti transaksi tersebut tidak sesuai dengan profil atau posisi daripada orang yang bertransaksi itu, tinggal nanti diselidiki lagi oleh aparat penyidik dan penyelidik,” pungkasnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
