Nama Desi muncul sebagai saksi yang dijadwalkan untuk diperiksa oleh aparat kepolisian dalam kasus robot trading Auto Trade Gold (ATG). Sosok dengan nama tersebut diduga menjadi pengepul dana dari bisnis yang dijalani Wahyu Kenzo dan perusahaannya.
Kapolresta Malang Kota (Makota), Kombespol Budi Hermanto mengatakan, pemanggilan Desi sebagai saksi karena diduga memiliki keterkaitan dengan kasus Wahyu Kenzo. Rekening atas nama Desi ditemukan telah digunakan menjadi rekening penampungan dana dalam kasus robot trading ATG.
Baca Juga: Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, Anies Baswedan: Ini yang Harus Dilawan
Pria disapa Buher tersebut menambahkan, sejauh ini Desi mengaku tidak merasa mendapatkan profit atau komisi dari bisnis robot trading ATG. Saksi hanya menggunakan namannya untuk dijadikan rekening pengumpulan dana. "Tetapi ini akan kita dalami lebih lanjut," jelasnya.
Desi sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Mapolresta Makota pada Selasa (14/3/2023). Saat itu dia diperiksa bersama istri Wahyu Kenzo, yakni Angie Jesey. Namun karena ada keperluan mendesak lain, proses pemeriksaan keduanya belum tuntas sehingga harus dijadwalkan ulang.
Baca Juga: Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin Berkualitas, Politisi PDIP: Salah Satunya Prabowo
Seperti diketahui, Dinar Wahyu Saptian Dyfrig alias Wahyu Kenzo ditangkap Sat Reskrim Polresta Malang Kota yang didukung Ditreskrimsus Polda Jatim di salah satu hotel kawasan Surabaya Barat, Sabtu (4/3/2023) pagi.
Wahyu Kenzo ditangkap setelah diduga melakukan penipuan terhadap 25.000 member dalam bisnis robot trading Auto Trade Gold (ATG) miliknya.
Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Harmanto menjelaskan, hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa penipuan member tersebar di lintas benua.
Beberapa di antaranya seperti di Amerika, Rusia, Prancis, Cina, United Kingdom (UK), Uni Emirat Arab (UEA) hingga Singapura. Wahyu diduga meraup keuntungan sebesar Rp 9 triliun.
Selain itu, RE alias Raymond Enovan juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tersangka baru ini diketahui berperan sebagai founder ATG untuk wilayah Kota Malang
Raymond Enovan memiliki tugas untuk merekrut member atau mencari jaringan. Tersangka ini juga dilaporkan mendapatkan keuntungan dari rebate atau upline, baik itu menang atau kalah.
Baca Juga: Setelah PPP dan PKB, PBB Akan Bersafari Politik ke Golkar, Gerindra, dan NasDem
Tersangka RE selama dua tahun menjalankan perannya mampu mendapatkan keuntungan senilai Rp 10 miliar. Hal ini bisa diperoleh karena yang bersangkutan berperan sebagai founder. Posisi tersebut membuatnya mendapatkan keuntungan Rp 100 setiap kali downline membernya melakukan deposit.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
